EE.UU. descubrió que Binance sostenía una relación cercana con China. Con eso, la exchange suma otro problema legal a los que ya enfrenta.
Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, sostuvo relaciones bastante cercanas con China durante 2017, de acuerdo con una investigación que publicó Financial Times este miércoles.
De acuerdo a algunos documentos a los que tuvo acceso el medio, de 2017 a 2019, algunos directores de distintas áreas y el mismo CEO de la casa de cambio, Changpeng Zhao, obligaron a sus colaboradores a ocultar su vínculo con el país asiático.
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Incluso aparecieron algunos mensajes de texto en los que el director dio instrucciones precisas de que se ocultara la dirección de una de las oficinas chinas.
“Ya no publicaremos las direcciones de nuestras oficinas y las personas en China pueden decir abiertamente que no tenemos ninguna oficina ahí”, indicó Zhao antes de 2019, año en el que Binance aún hacía uso de un espacio en aquella nación.
Binance recibe este duro golpe durante un periodo crítico ya que su filial en Estados Unidos, BinanceUS, fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC). De acuerdo con el organismo, la empresa cometió al menos 8 violaciones regulatorias.
El reporte lanzado por las autoridades estadounidenses detalla que la exchange solía captar clientes “VIP” sin contar con el registro adecuado ni cumpliendo la normatividad del país.
Además, la CFTC reportó que la compañía diseñó un sistema para ocultar sus operaciones usando diversos métodos para escapar del cumplimiento de distintas normas de la nación vecina.
Después de que se anunció que la compañía enfrentaría estos cargos, varios clientes retiraron sus fondos del exchange y perdió cerca de mil 600 millones de dólares.
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A finales de 2022 un grupo de 15 inversionistas residentes de Francia demandaron a la filial europea de Binance. Ellos acusaron a la casa de cambio de haber cometido prácticas engañosas por las que perdieron más de 2.4 millones de euros.
Además, los demandantes mostraron a las autoridades francesas capturas de pantalla gracias a las que pudieron demostrar que la exchange utiliza grupos de Telegram para publicitar sus productos (practica que es ilegal en el país).
En 2021 la empresa de Changpeng Zhao comenzó a tener problemas legales cuando un grupo de mil traders pidieron obtener una indemnización de más de 100 millones de dólares después de que se cayó el sistema.
El 19 de mayo de 2021 Binance tuvo distintos problemas técnicos durante algunas horas. Durante ese periodo de tiempo, los traders no tuvieron la oportunidad de hacer sus operaciones cotidianas y cuando se recuperó el sistema, encontraron sus cuentas vacías.
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En 2022 la compañía BSV Claims, de Reino Unido, presentó una demanda en contra de la exchange acusándola de causar pérdidas a inversionistas ya que, sin su autorización, convirtieron la criptomoneda en la que decidieron invertir en otras.
A lo largo de su historia, Binance ha enfrentado más procesos legales en distintos países del mundo, Brasil es uno de ellos. Sin embargo, muchos de esos casos han sido desestimados o continúan en curso.